ADIM 1. Vaka gonderimi
Ilk veri toplama
Magdur cüzdan adresi, transfer TXID'si, kayip tutari ve temel olay ozetini paylasirsiniz.
Sadece sikayette bulunuldugunda, vakanin atanmasi ve gercek takip sureci aylar alabilir. Bu sirada calinan fonlar onlarca cüzdan ve mixer uzerinden ilerleyerek takibi daha da zorlastirabilir.
Yetkililerin borsa hesap dondurma ve KYC kimlik sorgusu sureclerine daha hizli yonelmesi icin, calinan fonlarin hangi borsaya ulastigini gosteren kanit gerekir.
On-chain analize dayali bir kripto dolandiriciligi cüzdan takip raporu olmadan sorusturmalar kolayca yavaslayabilir ve cikmaza girebilir.
Bu ekibi, kripto dolandiriciliginin zararini bizzat yasadiktan ve sorusturma surecinin ne kadar yorucu olabilecegini gordukten sonra kurduk. Magdurlarin neler yasadigini bildigimiz icin her takip talebine ciddiyet ve ozenle yaklasiyoruz.
Asagida, yetkililer ve borsalar icin hazirlanan standart rapor formati yer almaktadir. Genis islem akislarina gizlenmis son varis borsasini tespit ederek daha hizli borsa is birligi, hesap dondurma talebi ve KYC sorgusu icin kanitlari duzenliyoruz. Yurt disi borsalarla iletisim kolay olsun diye raporlar Ingilizce ve basvuru dilinde sunulur.
Bu alan, on-chain fon akis semalari, parcalama veya mixing surecleri ve son varis borsasi tespiti gibi profesyonel gorseller icin ayrilmistir.
Gereksiz harcamayi onlemek icin once on inceleme yapiyoruz. Yetkililere sunulacak uc parcalik tam rapor paketi, ancak varis borsasi gercekten belirlenebilen vakalar icin hazirlaniyor.
Fonlarin dagilimi, hareketi ve aklanma desenlerini arastirmacilarin hizla anlayabilecegi semalara donusturuyoruz.
TXID, zaman damgasi ve gonderen veya alan adresler gibi ham blokzincir verilerini resmi takip surecini destekleyecek sekilde duzenliyoruz.
Borsa uyum ekiplerine ve yetkililere hizla uyarlanip sunulabilecek yapilandirilmis belgeler dahil ediyoruz.
Resmi vaka atamasini beklemeden, basvuru gelir gelmez fon hareketini on-chain olarak izlemeye basliyoruz.
Magdur cüzdan adresi, transfer TXID'si, kayip tutari ve temel olay ozetini paylasirsiniz.
48 saat icinde fonlarin merkezi bir borsaya (CEX) ulasmis olup olmadigini inceleriz. $29.9
Borsa girisi dogrulanirsa daha derin takip yapar ve butunlesik rapor paketini hazirlariz. $270
Yetkililer daginik ham verilerden baslamak zorunda kaldiginda analiz sureci cok uzayabilir. En hizli yol, onlara kilit kaniti yani son varis borsasini vermektir.
Dolandirici fonlari fiat para birimine cevirmeden once, en hizli ve en net borsa dondurma adimini destekleyebilecek kaniti hazirlayin.Borsa ulasimini kontrol eden ilk raporlar genellikle 48 saat icinde tamamlanir. Borsa ulasimi dogrulanirsa ayrintili rapor daha fazla zaman alabilir.
Hayir. Kimlik talebi veya borsa hesap dondurma islemleri yalnizca polis veya savcilik gibi yetkili kurumlar araciligiyla yapilabilir. Bu hizmet, takip kanitlarini daha etkili toplamak icindir; geri alim ya da borsa aksiyonunu garanti etmez.
Seed phrase, ozel anahtar, OTP kodu veya sifre istemiyoruz. Takip icin yalnizca cüzdan adresleri ve islem kayitlari yeterlidir. Kisisel bilgiler sadece vaka yonetimi icin kullanilir ve ucuncu taraflarla paylasilmaz.
$29.9 on inceleme sonucu borsa ulasimi dogrulanmazsa ek odeme alinmaz. Yalnizca on inceleme sonucu ve sonraki adimlar paylasilir.
On-chain islem kaydi bulunan bircok vaka takip edilebilir. Borsa baglantili dolandiriciliklar, cüzdan uygulamasi vakalari, sosyal veya mesajlasma tabanli dolandiriciliklar ve yatirim dolandiriciliklari dahil olmak uzere; USDT, ETH, BTC gibi buyuk varliklar desteklenir.
SNS, blog veya e-posta kanallarimizda paylasilabilecek bir yorum gonderen musteriler; izlenen supheli cüzdanlardan en fazla uc tanesi icin bir kez ucretsiz guncel aktivite kontrolu alabilir.
Basvuru sonrasinda vaka ilerlemesi veya rapor sonucu hakkinda sorunuz varsa buradan bizimle iletisime gecin.