STEP 1. ケース申請
初期データ収集
被害ウォレットアドレス、送金TXID、被害額、事件概要を提出します。
通常の被害申告だけでは、事件の割り当てや実際の追跡開始まで数か月かかることがあります。その間に資金は複数のウォレットやミキサーを経由し、対応がさらに難しくなる場合があります。
当局が取引所口座の凍結やKYC情報照会に素早く動くためには、まず資金がどの取引所に到達したかを示す証拠が必要です。
オンチェーン分析に基づく暗号資産詐欺ウォレット追跡レポートがなければ、調査は勢いを失い、停滞しやすくなります。
私たちは、暗号資産詐欺による被害を実際に経験し、調査の過程がどれほど苦しく不透明かを知ったうえで、このチームを作りました。被害者の立場を理解しているからこそ、すべての追跡依頼に真剣に向き合います。
以下は、当局や取引所提出用に準備される標準レポートの形式です。 大規模な取引フローの中から最終到達取引所を特定し、取引所協力、口座凍結、KYC照会につながる証拠整理を支援します。海外取引所対応を円滑にするため、レポートは英語版と申請言語版の両方で提供されます。
この領域には、オンチェーン資金フロー図、分散やミキシングの流れ、最終到達取引所の特定結果などの専門ビジュアルが表示されます。
不要な費用負担を避けるため、まず予備確認から始めます。当局向け3点セットの本レポートは、最終到達取引所を実際に特定できたケースにのみ提供されます。
資金の分散、移動、洗浄パターンを、捜査担当者が素早く理解できる図として整理します。
TXID、タイムスタンプ、送受信アドレスなど、正式な対応を支えるブロックチェーンの生データを整理します。
取引所のコンプライアンス部門や当局にすぐ提出できるよう調整可能な文書を含めます。
正式な事件割り当てを待たず、申請直後から資金移動のオンチェーン追跡を開始します。
被害ウォレットアドレス、送金TXID、被害額、事件概要を提出します。
48時間以内に、資金が中央集権型取引所 (CEX) に到達した可能性があるかを確認します。 $29.9
取引所流入が確認された場合、より深い追跡を行い、統合レポートを作成します。 $270
当局が断片的な生データから分析を始めると、どうしても時間がかかります。最も速い道は、最終到達取引所という決定的な証拠を先に示すことです。
詐欺犯が資金を法定通貨へ換金する前に、取引所凍結の根拠となる証拠を準備してください。取引所到達確認を目的とした初期レポートは通常48時間以内に完了します。取引所到達が確認された場合、詳細レポートには追加時間が必要です。
いいえ。本人情報照会や取引所口座凍結の申請は、警察や検察などの権限機関を通じてのみ行えます。本サービスは、そのための証拠整理を支援するものであり、回収や取引所対応を保証するものではありません。
秘密鍵、シードフレーズ、OTPコード、パスワードは一切求めません。追跡はウォレットアドレスと取引履歴だけで可能です。個人情報はケース対応以外の目的には使用しません。
$29.9 の予備確認で取引所到達が確認できない場合、追加料金は発生しません。予備確認の結果と今後の案内のみを提供します。
オンチェーン取引記録が残っているケースであれば、取引所関連詐欺、ウォレットアプリ被害、SNSやチャット経由の詐欺、投資詐欺など幅広く追跡可能です。USDT、ETH、BTCなど主要資産に対応しています。
SNS、ブログ、メールなどで共有可能なレビューを提供いただいた利用者には、追跡済みの不審ウォレット最大3件までの最新活動確認を1回無料で提供します。
申請後のケース進行やレポート結果について質問がある場合は、こちらからご連絡ください。