PASO 1. Envio del caso
Recopilacion inicial de datos
Envias la direccion de la wallet de la victima, el TXID de transferencia, el monto perdido y un resumen basico del incidente.
Despues de presentar una denuncia simple, la asignacion del caso y el rastreo real pueden tardar meses. Para entonces, los fondos robados pueden haber pasado por multiples wallets y mixers, haciendo mucho mas dificil cualquier accion posterior.
Para que las autoridades puedan actuar con rapidez en congelamiento de cuentas de exchange y consultas de identidad KYC, primero hace falta evidencia que muestre a que exchange llegaron los fondos.
Sin un reporte de rastreo de wallet por estafa cripto basado en analisis on-chain, las investigaciones pueden perder impulso y quedar estancadas con facilidad.
Construimos este equipo despues de vivir en primera persona el dano de una estafa cripto y ver lo frustrante e incierto que puede ser el proceso de investigacion. Como entendemos lo que viven las victimas, tratamos cada rastreo con seriedad y cuidado.
Abajo se muestra el formato estandar del reporte preparado para autoridades y envio a exchanges. Identificamos el exchange de destino final oculto dentro de grandes flujos de transacciones, ayudando a organizar evidencia para cooperacion con exchanges, solicitudes de congelamiento de cuenta y consultas KYC. Para facilitar la comunicacion con exchanges internacionales, los reportes se entregan en ingles y en el idioma elegido al presentar el caso.
Esta area esta reservada para materiales visuales profesionales, como diagramas de flujo on-chain, secuencias de division o mixing, e identificacion del exchange de destino final.
Para evitar gastos innecesarios, comenzamos con una revision preliminar. El paquete completo de tres reportes para autoridades solo se prepara cuando realmente se puede identificar el exchange de destino.
Organizamos la dispersion, el movimiento y los patrones de lavado de fondos en diagramas que los investigadores puedan entender rapidamente.
Extraemos y ordenamos datos brutos de blockchain como TXID, timestamps y direcciones emisoras o receptoras para respaldar acciones formales.
Incluimos documentos estructurados que pueden adaptarse para envio inmediato a equipos de compliance de exchanges y autoridades.
Sin esperar asignacion formal del caso, comenzamos a rastrear el movimiento on-chain de los fondos tan pronto como se presenta la solicitud.
Envias la direccion de la wallet de la victima, el TXID de transferencia, el monto perdido y un resumen basico del incidente.
Dentro de 48 horas revisamos si los fondos parecen haber llegado a un exchange centralizado (CEX). $29.9
Si se confirma la entrada a exchange, realizamos un rastreo mas profundo y preparamos el paquete de reportes integrados. $270
El analisis de las autoridades suele tardar demasiado cuando deben empezar desde datos brutos dispersos. La ruta mas rapida es entregar a los investigadores la evidencia clave: el exchange de destino final.
Antes de que el estafador convierta los fondos a fiat, prepara evidencia que pueda respaldar la accion de congelamiento mas rapida y clara posible.Los reportes iniciales enfocados en verificar llegada a exchange suelen completarse dentro de 48 horas. Si se confirma esa llegada, el reporte detallado puede requerir mas tiempo.
No. Las solicitudes de identidad o de congelamiento de cuentas en exchanges solo pueden tramitarse a traves de autoridades como policia o fiscalia. Este servicio organiza evidencia para apoyar mejor ese proceso, pero no garantiza recuperacion ni accion del exchange.
Nunca pedimos llaves privadas, seed phrases, codigos OTP ni contrasenas. El rastreo puede realizarse solo con direcciones de wallet y registros de transacciones. La informacion personal se usa exclusivamente para la gestion del caso.
Si el reporte preliminar de $29.9 no confirma llegada a exchange, no se procesa ningun pago adicional. Solo se entrega el resultado del precheck y la orientacion sobre los siguientes pasos.
Cualquier caso con registros de transacciones on-chain puede ser rastreable, incluidos fraudes relacionados con exchanges, apps de wallet, redes sociales, chats e inversiones. Damos soporte a activos como USDT, ETH, BTC y mas.
Los clientes que compartan una resena que podamos publicar en SNS, blog o canales de correo pueden recibir una verificacion reciente gratuita para hasta tres wallets sospechosas rastreadas.
Si tienes preguntas sobre el avance del caso o sobre los resultados del reporte despues de enviar la solicitud, contactanos aqui.