STEP 1. 사건 접수
초기 데이터 확보
피해 지갑 주소, 송금 TXID, 피해 규모 및 개요를 시스템에 접수합니다.
단순 신고 후 사건 배정과 실제 추적까지 수개월 이상 지연되는 경우가 많습니다. 그 사이 피해 자금은 이미 수십 개의 지갑과 믹서를 거쳐 추적이 불가능한 상태로 해외에 은닉됩니다.
수사 기관이 즉각적으로 계정 동결 및 신원(KYC) 조회에 나설 수 있도록, 범인의 자금이 도달한 거래소를 찾아 핵심 증거를 확보해야 합니다.
이러한 코인 사기 지갑 추적 리포트(온체인 분석) 없이 진행되는 수사는 미제 사건으로 종결될 확률이 매우 높습니다.
코인 사기로 피해를 직접 당하고, 너무나도 답답하고 기약 없는 수사가 진행되는 것을 보고 팀을 만들게 되었습니다. 사기 피해를 당해본 사람의 심정을 공감하기에 정성껏 추적하여 드립니다.
아래는 제공되는 수사 기관 및 거래소 제출용 표준 포맷 리포트입니다. 수만 번의 트랜잭션 속에 은닉된 자금의 최종 종착지(거래소)를 식별하여, 신속한 계정 동결 및 신원(KYC) 조회 절차 착수를 지원합니다. 또한 해외 거래소 대응이 용이하도록 모든 리포트는 영문본과 신청하신 언어본, 두 가지 버전으로 기본 제공됩니다.
온체인 데이터 시각화, 자금 분할 및 믹싱 과정, 최종 거래소 특정 결과를 포함한 전문 시각 자료 영역입니다.
피해자의 불필요한 비용 지출을 막기 위해 예비 조사를 선행하며, 최종 거래소가 특정된 사건에 한하여 수사기관 제출용 3종 통합 리포트 패키지를 발행합니다.
자금의 분산, 이동, 세탁 과정을 수사관이 직관적으로 이해할 수 있는 다이어그램 형태로 제공합니다.
블록체인 원장상의 TXID, 타임스탬프, 송수신 주소 등 법적 효력을 갖는 Raw 데이터를 추출 및 정리합니다.
특정된 해외 또는 국내 거래소의 Compliance 팀 및 수사 기관에 즉시 제출 가능한 맞춤형 문서를 동봉합니다.
사건 배정 대기 시간 없이, 의뢰 즉시 블록체인 네트워크 상의 자금 이동 추적을 개시합니다.
피해 지갑 주소, 송금 TXID, 피해 규모 및 개요를 시스템에 접수합니다.
48시간 내에 자금이 중앙화 거래소(CEX)로 흘러갔는지 여부를 파악합니다. $29.9
거래소 유입이 확인된 건에 한하여 딥다이빙 추적 후 통합 리포트를 발간합니다. $270
수사 기관에서 데이터를 분석하는 데는 너무 오랜 시간이 소요됩니다. 결정적인 증거(최종 도달 거래소)를 수사관에게 쥐어주어야 즉각적인 수사가 가능해집니다.
사기범이 자금을 현금화(Fiat)하기 전에, 가장 빠르고 정확하게 거래소 계정을 동결시킬 수 있는 근거 자료를 마련하세요.초기 리포트(거래소 도달 가능성 확인)는 48시간 이내에 진행됩니다. 거래소 도달이 확인되면 상세 리포트 작성에 추가 시간이 소요될 수 있습니다.
거래소에 대한 신원조회나 계정 동결 요청은 경찰·검찰 등 공권력을 통해서만 가능합니다. 본 서비스는 그 절차가 더 빠르게 진행될 수 있도록 추적 자료를 정리해드리는 서비스이며, 자금 회수나 동결을 보장하지 않습니다.
절대 개인키, 시드 문구, OTP, 비밀번호를 요청하지 않습니다. 지갑 주소와 거래 내역만으로 추적이 가능합니다. 개인 정보는 사건 진행을 위해서만 사용되며, 제3자와 공유하지 않습니다.
초기 리포트($29.9)에서 거래소 도달이 확인되지 않으면 추가 결제는 진행되지 않습니다. 부분 리포트 결과만 제공되며, 환불 정책을 안내해드립니다.
거래소, 지갑 앱, 단톡방, SNS, 투자 사기 등 블록체인상의 거래 기록이 남아있는 모든 종류의 사기가 추적 가능합니다. 알트코인, USDT, ETH, BTC 등 주요 코인을 지원합니다.
당사 SNS, 블로그, 이메일 등으로 공개 가능한 후기를 주신 분들께, 추적된 의심 지갑 중 최대 3곳의 최근 활동 1회 무료 체크 혜택을 제공합니다.
접수를 완료하신 사건의 진행 상황이나 리포트 결과에 대해 문의 사항이 있으시면 연락주세요.