ШАГ 1. Подача дела
Первичный сбор данных
Вы отправляете адрес кошелька пострадавшего, TXID перевода, сумму потери и краткое описание инцидента.
После обычного обращения в полицию назначение дела и реальное отслеживание часто занимают месяцы. За это время украденные средства могут пройти через множество кошельков и миксеров, что значительно осложняет последующие действия.
Чтобы органы могли быстро перейти к заморозке аккаунта биржи и запросу KYC-данных, сначала нужны доказательства того, на какую биржу в итоге поступили средства.
Без отчета по отслеживанию кошелька на основе on-chain анализа расследование легко теряет темп и может застопориться.
Мы создали эту команду после того, как сами столкнулись с потерями из-за крипто-мошенничества и увидели, насколько изматывающим и неопределенным может быть процесс расследования. Поэтому к каждому делу мы подходим с вниманием и серьезностью.
Ниже показан стандартный формат отчета, подготовленного для органов и криптобирж. Мы определяем конечную биржу внутри больших потоков транзакций и помогаем подготовить доказательства для взаимодействия с биржами, запросов на заморозку аккаунтов и KYC-проверок. Для более удобной коммуникации с зарубежными биржами отчеты предоставляются на английском и на языке, выбранном при подаче заявки.
Эта область предназначена для профессиональных визуализаций: схем движения on-chain средств, этапов дробления или mixing, а также результатов идентификации конечной биржи.
Чтобы не тратить средства без необходимости, мы начинаем с предварительной проверки. Полный пакет из трех частей для органов подготавливается только в тех случаях, где реально удается определить конечную биржу.
Мы оформляем схему распределения, перемещения и сокрытия средств в виде диаграмм, которые следователи могут быстро понять.
Мы извлекаем и структурируем сырые данные блокчейна, такие как TXID, временные метки и адреса отправителей или получателей, для официального использования.
Мы включаем структурированные документы, которые можно быстро адаптировать для отправки в compliance-команды бирж и государственные органы.
Не дожидаясь формального назначения дела, мы начинаем on-chain отслеживание движения средств сразу после подачи заявки.
Вы отправляете адрес кошелька пострадавшего, TXID перевода, сумму потери и краткое описание инцидента.
В течение 48 часов мы проверяем, могли ли средства попасть на централизованную биржу (CEX). $29.9
Если поступление на биржу подтверждается, мы проводим более глубокое отслеживание и готовим интегрированный пакет отчетов. $270
Когда органам приходится начинать анализ с разрозненных сырых данных, это занимает слишком много времени. Самый быстрый путь — передать следователям ключевое доказательство, а именно конечную биржу.
До того как мошенник успеет вывести средства в фиат, подготовьте доказательства, которые могут поддержать наиболее быстрые и понятные действия по заморозке аккаунта на бирже.Первичные отчеты, ориентированные на подтверждение достижения биржи, обычно готовятся в течение 48 часов. Если достижение биржи подтверждено, подробный отчет может занять больше времени.
Нет. Запросы на идентификацию личности или заморозку аккаунтов на биржах могут направляться только через уполномоченные органы, такие как полиция или прокуратура. Этот сервис помогает структурировать доказательства, но не гарантирует возврат средств или действия со стороны биржи.
Мы никогда не запрашиваем приватные ключи, seed-фразы, OTP-коды или пароли. Отслеживание возможно только по адресу кошелька и истории транзакций. Персональные данные используются исключительно для ведения дела.
Если предварительный отчет за $29.9 не подтверждает достижение биржи, дополнительная оплата не взимается. Вы получаете только результат предварительной проверки и рекомендации по следующим шагам.
Многие случаи можно отслеживать при наличии on-chain записей транзакций, включая мошенничество, связанное с биржами, приложениями кошельков, соцсетями, чатами и инвестициями. Мы поддерживаем основные активы, такие как USDT, ETH, BTC и другие.
Клиенты, которые оставят отзыв, которым мы сможем поделиться в SNS, блоге или email-каналах, могут получить одну бесплатную проверку недавней активности для трех уже отслеженных подозрительных кошельков.
Если у вас есть вопросы о ходе дела или результатах отчета после подачи заявки, свяжитесь с нами здесь.