LANGKAH 1. Pengajuan kasus
Pengumpulan data awal
Anda mengirimkan alamat dompet korban, TXID transfer, nilai kerugian, dan ringkasan dasar kejadian.
Setelah laporan biasa diajukan, penugasan kasus dan pelacakan nyata sering memakan waktu berbulan-bulan. Pada saat itu, dana curian mungkin sudah melewati banyak dompet dan mixer sehingga tindak lanjut menjadi jauh lebih sulit.
Agar otoritas bisa bergerak cepat untuk pembekuan akun bursa dan permintaan identitas KYC, Anda memerlukan bukti yang menunjukkan bursa mana yang menerima dana curian.
Tanpa laporan pelacakan dompet penipuan crypto berbasis analisis on-chain, investigasi mudah melambat dan kehilangan momentum.
Kami membangun tim ini setelah mengalami sendiri kerugian akibat penipuan crypto dan melihat betapa melelahkannya proses investigasi. Karena memahami posisi korban, kami menangani setiap pelacakan dengan serius dan penuh kehati-hatian.
Di bawah ini adalah format laporan standar yang disiapkan untuk otoritas dan pengajuan ke bursa. Kami mengidentifikasi bursa tujuan akhir yang tersembunyi di dalam aliran transaksi besar, membantu korban menyiapkan bukti untuk kerja sama dengan bursa, permintaan pembekuan akun, dan tindak lanjut KYC. Untuk memudahkan komunikasi dengan bursa luar negeri, laporan disediakan dalam bahasa Inggris dan bahasa yang dipilih saat pengajuan.
Area ini disediakan untuk visual profesional seperti diagram aliran dana on-chain, urutan pemecahan atau mixing, dan hasil identifikasi bursa tujuan akhir.
Untuk mencegah biaya yang tidak perlu, kami memulai dengan peninjauan awal. Paket laporan lengkap tiga bagian untuk otoritas hanya disiapkan jika bursa tujuan benar-benar dapat diidentifikasi.
Kami menyusun pola penyebaran, perpindahan, dan pencucian dana ke dalam diagram yang mudah dipahami penyidik.
Kami mengekstrak dan menyusun data mentah blockchain seperti TXID, timestamp, serta alamat pengirim dan penerima untuk mendukung tindak lanjut resmi.
Kami menyertakan dokumen terstruktur yang dapat disesuaikan untuk segera dikirim ke tim compliance bursa dan otoritas.
Tanpa menunggu penugasan kasus formal, kami mulai melacak pergerakan dana on-chain segera setelah kasus diajukan.
Anda mengirimkan alamat dompet korban, TXID transfer, nilai kerugian, dan ringkasan dasar kejadian.
Dalam 48 jam, kami memeriksa apakah dana tampak telah mencapai bursa terpusat (CEX). $29.9
Jika aliran masuk ke bursa terkonfirmasi, kami melakukan pelacakan lebih dalam dan menyiapkan paket laporan terpadu. $270
Analisis oleh otoritas sering memakan waktu terlalu lama jika mereka harus mulai dari data mentah yang tersebar. Jalur tercepat adalah memberi penyidik bukti kunci, yaitu bursa tujuan akhir.
Sebelum pelaku menukarkan dana ke fiat, siapkan bukti yang dapat mendukung tindakan pembekuan bursa yang paling cepat dan jelas.Laporan awal yang berfokus pada apakah dana mencapai bursa biasanya selesai dalam 48 jam. Jika dana dipastikan mencapai bursa, laporan rinci dapat memerlukan waktu tambahan.
Tidak. Permintaan identitas atau pembekuan akun bursa hanya dapat diajukan melalui otoritas seperti polisi atau jaksa. Layanan ini menyusun bukti pelacakan untuk mendukung proses tersebut, tetapi tidak menjamin pemulihan dana atau tindakan dari bursa.
Kami tidak pernah meminta private key, seed phrase, kode OTP, atau kata sandi. Pelacakan dapat dilakukan hanya dengan alamat dompet dan catatan transaksi. Informasi pribadi digunakan hanya untuk penanganan kasus dan tidak dibagikan kepada pihak ketiga.
Jika laporan awal seharga $29.9 tidak mengonfirmasi dana mencapai bursa, tidak ada pembayaran tambahan. Anda hanya menerima hasil precheck dan penjelasan mengenai langkah berikutnya.
Setiap kasus yang masih memiliki catatan transaksi on-chain berpotensi dapat dilacak, termasuk penipuan terkait bursa, insiden aplikasi dompet, penipuan melalui media sosial atau chat, dan penipuan investasi. Kami mendukung aset utama seperti USDT, ETH, BTC, dan lainnya.
Klien yang memberikan ulasan yang dapat kami bagikan melalui SNS, blog, atau kanal email dapat menerima satu kali pemeriksaan aktivitas terbaru gratis untuk hingga tiga dompet mencurigakan yang telah dilacak.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang progres kasus atau hasil laporan setelah pengajuan, silakan hubungi kami di sini.