STEP 1. ส่งเคส
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
คุณส่งที่อยู่กระเป๋าของผู้เสียหาย TXID ของการโอน จำนวนเงินที่สูญเสีย และสรุปเหตุการณ์เบื้องต้น
หลังจากแจ้งความทั่วไปแล้ว การมอบหมายคดีและการติดตามจริงอาจใช้เวลาหลายเดือน ระหว่างนั้นเงินที่ถูกขโมยอาจถูกย้ายผ่านหลายกระเป๋าและบริการผสมเหรียญ ทำให้การดำเนินการต่อยากขึ้นมาก
เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเร็วขึ้นในการขอข้อมูล KYC และการอายัดบัญชีบนกระดานเทรด จำเป็นต้องมีหลักฐานก่อนว่าเงินไปถึงกระดานเทรดใด
หากไม่มีรายงานติดตามกระเป๋าหลอกลวงคริปโตที่อ้างอิงจากการวิเคราะห์ on-chain กระบวนการสืบสวนอาจช้าลงและสะดุดได้ง่าย
เราสร้างทีมนี้ขึ้นหลังจากได้เผชิญความเสียหายจากการหลอกลวงคริปโตด้วยตนเอง และได้เห็นว่ากระบวนการสืบสวนอาจทั้งยาวนานและกดดันเพียงใด เพราะเราเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหาย เราจึงรับทุกเคสด้วยความระมัดระวังและจริงจัง
ด้านล่างคือรูปแบบรายงานมาตรฐานที่จัดเตรียมไว้สำหรับส่งให้หน่วยงานและกระดานเทรด เราระบุกระดานเทรดปลายทางที่ซ่อนอยู่ในธุรกรรมจำนวนมาก และช่วยจัดเตรียมหลักฐานสำหรับความร่วมมือกับกระดานเทรด การขออายัดบัญชี และการติดตามข้อมูล KYC เพื่อให้ประสานงานกับกระดานเทรดต่างประเทศได้สะดวก รายงานจะถูกจัดทำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่เลือกตอนส่งคำขอ
พื้นที่นี้ใช้สำหรับสื่อภาพเชิงวิชาชีพ เช่น แผนภาพการไหลของเงิน on-chain ลำดับการแบ่งหรือผสมธุรกรรม และผลการระบุกระดานเทรดปลายทาง
เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เราเริ่มจากการตรวจเบื้องต้นก่อน แพ็กเกจรายงานเต็มรูปแบบ 3 ส่วนสำหรับหน่วยงานจะจัดทำเฉพาะในกรณีที่สามารถระบุกระดานเทรดปลายทางได้จริงเท่านั้น
เราจัดรูปแบบการกระจาย การเคลื่อนย้าย และรูปแบบการซ่อนเส้นทางของเงินให้เป็นแผนภาพที่ผู้ตรวจสอบเข้าใจได้รวดเร็ว
เราดึงและจัดระเบียบข้อมูลดิบจากบล็อกเชน เช่น TXID เวลา และที่อยู่ผู้ส่งหรือผู้รับ เพื่อรองรับการดำเนินการอย่างเป็นทางการ
เราแนบเอกสารที่มีโครงสร้างและสามารถปรับใช้เพื่อส่งต่อให้ทีม compliance ของกระดานเทรดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
โดยไม่ต้องรอการมอบหมายคดีอย่างเป็นทางการ เราเริ่มติดตามการเคลื่อนไหวของเงินบนเชนทันทีหลังจากได้รับคำขอ
คุณส่งที่อยู่กระเป๋าของผู้เสียหาย TXID ของการโอน จำนวนเงินที่สูญเสีย และสรุปเหตุการณ์เบื้องต้น
ภายใน 48 ชั่วโมง เราจะตรวจสอบว่าเงินมีแนวโน้มจะไปถึงกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) หรือไม่ $29.9
หากยืนยันได้ว่าเงินเข้าสู่กระดานเทรด เราจะติดตามเชิงลึกและจัดทำรายงานแบบครบชุด $270
เมื่อหน่วยงานต้องเริ่มจากข้อมูลดิบที่กระจัดกระจาย การวิเคราะห์มักใช้เวลานานเกินไป วิธีที่เร็วที่สุดคือการมอบหลักฐานสำคัญให้ผู้สืบสวนก่อน นั่นคือกระดานเทรดปลายทาง
ก่อนที่ผู้หลอกลวงจะเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินปกติ โปรดเตรียมหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนการอายัดบนกระดานเทรดได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุดรายงานเบื้องต้นที่เน้นการตรวจสอบว่าถึงกระดานเทรดหรือไม่ มักเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง หากยืนยันการไปถึงกระดานเทรดได้ รายงานฉบับละเอียดอาจใช้เวลาเพิ่ม
ไม่ คำขอข้อมูลตัวตนหรือการอายัดบัญชีกระดานเทรดต้องดำเนินผ่านหน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น ตำรวจหรืออัยการ บริการนี้ช่วยจัดระเบียบหลักฐานเพื่อสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว แต่ไม่รับประกันการได้เงินคืนหรือการดำเนินการจากกระดานเทรด
เราไม่เคยขอ private key, seed phrase, รหัส OTP หรือรหัสผ่าน การติดตามสามารถทำได้ด้วยที่อยู่กระเป๋าและบันทึกธุรกรรมเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อจัดการคดีเท่านั้น
หากรายงานเบื้องต้นราคา $29.9 ไม่สามารถยืนยันการไปถึงกระดานเทรดได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณจะได้รับเฉพาะผลการตรวจเบื้องต้นและคำแนะนำขั้นต่อไป
คดีที่ยังมีบันทึกธุรกรรม on-chain อยู่ส่วนใหญ่สามารถติดตามได้ รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับกระดานเทรด แอปกระเป๋า โซเชียลมีเดีย การแชต และการลงทุน เรารองรับสินทรัพย์หลักอย่าง USDT, ETH, BTC และอื่นๆ
ลูกค้าที่ส่งรีวิวซึ่งเราสามารถนำไปเผยแพร่ผ่าน SNS บล็อก หรือช่องทางอีเมลของเรา อาจได้รับการตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดฟรีหนึ่งครั้งสำหรับกระเป๋าต้องสงสัยที่ติดตามไว้แล้วสูงสุด 3 กระเป๋า
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีหรือผลรายงานหลังจากส่งคำขอแล้ว กรุณาติดต่อเราที่นี่