الخطوة 1. إرسال القضية
جمع البيانات الأولية
تقوم بإرسال عنوان محفظة الضحية وTXID الخاص بالتحويل ومقدار الخسارة وملخصا أساسيا للحادثة.
بعد تقديم بلاغ عادي، قد يستغرق تعيين القضية وبدء التتبع الفعلي أشهرا. وخلال ذلك قد تكون الأموال قد انتقلت عبر محافظ متعددة وخدمات خلط، ما يجعل أي متابعة لاحقة أكثر صعوبة.
لكي تتمكن الجهات المختصة من التحرك بسرعة نحو تجميد حسابات المنصة وطلبات KYC، يجب أولا توفير أدلة تبين إلى أي منصة وصلت الأموال.
من دون تقرير تتبع لمحفظة الاحتيال قائم على تحليل on-chain، من السهل أن يتباطأ التحقيق أو يفقد زخمه.
أنشأنا هذا الفريق بعد أن عايشنا بأنفسنا أضرار الاحتيال المشفر ورأينا كيف يمكن أن يكون مسار التحقيق مرهقا وغير واضح. لأننا نفهم شعور الضحايا، فإننا نتعامل مع كل عملية تتبع بجدية وعناية.
فيما يلي تنسيق التقرير القياسي المعد للتقديم إلى الجهات المختصة والمنصات. نحدد منصة الوصول النهائية المخفية داخل تدفقات المعاملات الكبيرة، ونساعد في تنظيم الأدلة لدعم التعاون مع المنصات وطلبات تجميد الحسابات واستفسارات KYC. ولتسهيل التواصل مع المنصات الدولية، يتم توفير التقارير بالإنجليزية وباللغة التي تم اختيارها عند التقديم.
تستخدم هذه المنطقة لعرض مرئيات احترافية مثل مخططات تدفق الأموال on-chain، ومراحل التقسيم أو الخلط، ونتائج تحديد منصة الوصول النهائية.
لتجنب إنفاق غير ضروري، نبدأ بمراجعة أولية. ويتم إعداد حزمة التقرير الكاملة المكونة من ثلاثة أجزاء فقط عندما يمكن فعلا تحديد منصة الوصول النهائية.
نرتب أنماط تشتت الأموال وحركتها وعمليات الإخفاء في مخططات تساعد المحققين على الفهم السريع.
نستخرج وننظم بيانات البلوكشين الخام مثل TXID والطوابع الزمنية وعناوين الإرسال والاستقبال لدعم الخطوات الرسمية.
نوفر مستندات منظمة يمكن تكييفها وإرسالها مباشرة إلى فرق الامتثال في المنصات والجهات المختصة.
من دون انتظار التخصيص الرسمي للقضية، نبدأ تتبع حركة الأموال على السلسلة بمجرد إرسال الطلب.
تقوم بإرسال عنوان محفظة الضحية وTXID الخاص بالتحويل ومقدار الخسارة وملخصا أساسيا للحادثة.
خلال 48 ساعة، نتحقق مما إذا كانت الأموال تبدو وكأنها وصلت إلى منصة مركزية (CEX). $29.9
إذا تم تأكيد دخول الأموال إلى منصة، فإننا نجري تتبعا أعمق ونعد حزمة التقرير المتكاملة. $270
عندما تضطر الجهات المختصة إلى البدء من بيانات خام متفرقة، يستغرق التحليل وقتا طويلا جدا. أسرع طريق هو تزويد المحققين بالدليل المفتاحي: منصة الوصول النهائية.
قبل أن يحول المحتال الأموال إلى نقد تقليدي، جهز الأدلة التي قد تدعم أسرع إجراء واضح لتجميد الحساب لدى المنصة.عادة ما تكتمل التقارير الأولية التي تركز على التحقق من الوصول إلى المنصة خلال 48 ساعة. وإذا تم تأكيد الوصول، فقد يتطلب التقرير التفصيلي وقتا إضافيا.
لا. إن طلبات الهوية أو تجميد حسابات المنصات لا يمكن تقديمها إلا عبر جهات مختصة مثل الشرطة أو النيابة. هذه الخدمة تنظم أدلة التتبع لدعم هذه العملية بشكل أفضل، لكنها لا تضمن استرداد الأموال أو اتخاذ المنصة أي إجراء.
نحن لا نطلب أبدا المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد أو رموز OTP أو كلمات المرور. يمكن إجراء التتبع باستخدام عناوين المحافظ وسجلات المعاملات فقط. وتستخدم المعلومات الشخصية حصرا لمعالجة القضية.
إذا لم يؤكد التقرير الأولي بقيمة $29.9 الوصول إلى المنصة، فلن تتم مطالبتك بأي مبلغ إضافي. وستتلقى فقط نتيجة الفحص الأولي مع توضيح الخطوات التالية.
يمكن تتبع أي قضية تتوفر لها سجلات معاملات on-chain، بما في ذلك الاحتيال المرتبط بالمنصات وتطبيقات المحافظ ووسائل التواصل والمحادثات والاحتيال الاستثماري. نحن ندعم الأصول الرئيسية مثل USDT وETH وBTC وغيرها.
العملاء الذين يرسلون تقييما يمكن مشاركته عبر قنواتنا في SNS أو المدونة أو البريد الإلكتروني يمكنهم الحصول على فحص نشاط حديث مجاني لمرة واحدة لما يصل إلى ثلاث محافظ مشبوهة تم تتبعها.
إذا كانت لديك أي أسئلة حول تقدم القضية أو نتائج التقرير بعد الإرسال، فيرجى التواصل معنا من هنا.