ETAPA 1. Envio do caso
Coleta inicial de dados
Voce envia o endereco da carteira da vitima, o TXID da transferencia, o valor perdido e um resumo basico do incidente.
Depois de um registro simples, a designacao do caso e o rastreamento real costumam levar meses. Ate la, os fundos roubados podem ja ter passado por dezenas de carteiras e mixers, tornando a resposta muito mais dificil.
Para ajudar as autoridades a agir rapidamente com congelamento de conta e consultas de identidade KYC, primeiro e preciso reunir evidencias de qual corretora recebeu os fundos roubados.
Sem um relatorio de rastreamento de golpe com cripto baseado em analise on-chain, a investigacao pode perder impulso e ter muito mais chance de travar.
Criamos esta equipe depois de vivenciar danos de golpes com cripto em primeira pessoa e ver como o processo de investigacao pode ser frustrante e incerto. Como entendemos o que as vitimas enfrentam, tratamos cada rastreamento com cuidado e seriedade.
Abaixo esta o formato padrao de relatorio preparado para envio a autoridades e corretoras. Identificamos a corretora de destino final escondida em grandes fluxos de transacoes, ajudando a organizar evidencias para pedidos de cooperacao com corretoras, congelamento de contas e consultas de identidade KYC. Para facilitar o contato com corretoras no exterior, os relatorios sao entregues em ingles e no idioma solicitado no envio.
Esta area e reservada para visuais profissionais, como diagramas de fluxo on-chain, sequencias de fracionamento ou mixing e identificacao da corretora de destino final.
Para evitar gastos desnecessarios, comecamos com uma revisao preliminar. O pacote completo de tres relatorios para envio as autoridades e preparado apenas para casos em que a corretora de destino realmente pode ser identificada.
Organizamos os padroes de dispersao, movimentacao e lavagem de fundos em diagramas que os investigadores podem entender rapidamente.
Extraimos e organizamos dados brutos do livro-razão da blockchain, como TXIDs, timestamps e enderecos remetentes ou destinatarios, que podem apoiar medidas formais.
Incluimos documentos estruturados que podem ser adaptados para envio imediato a equipes de compliance de corretoras e autoridades.
Sem esperar a designacao formal do caso, comecamos a rastrear a movimentacao on-chain dos fundos assim que o caso e enviado.
Voce envia o endereco da carteira da vitima, o TXID da transferencia, o valor perdido e um resumo basico do incidente.
Em ate 48 horas, verificamos se os fundos parecem ter chegado a uma corretora centralizada (CEX). $29.9
Se a entrada em corretora for confirmada, realizamos um rastreamento mais profundo e preparamos o pacote integrado de relatorios. $270
A analise das autoridades costuma levar tempo demais quando elas precisam partir de dados brutos dispersos. O caminho mais rapido e entregar aos investigadores a evidencia principal: a corretora de destino final.
Antes que o golpista converta os fundos em moeda fiduciaria, prepare evidencias que possam apoiar a acao de congelamento mais rapida e clara possivel.Os relatorios iniciais, focados na verificacao de alcance a corretora, normalmente sao concluidos em ate 48 horas. Se esse alcance for confirmado, o relatorio detalhado pode exigir tempo adicional.
Nao. Pedidos de identificacao ou congelamento de conta em corretora so podem ser feitos por autoridades como policia ou ministerio publico. Este servico organiza evidencias de rastreamento para apoiar esse processo com mais eficacia, mas nao garante recuperacao nem acao da corretora.
Nunca pedimos chaves privadas, seed phrases, codigos OTP ou senhas. O rastreamento e feito apenas com enderecos de carteira e registros de transacao. Os dados pessoais sao usados somente para tratar o caso e nao sao compartilhados com terceiros.
Se o relatorio preliminar de $29.9 nao confirmar alcance a corretora, nenhum pagamento adicional sera cobrado. Apenas o resultado da pre-analise sera entregue, com orientacoes sobre os proximos passos.
Qualquer caso com registros de transacao on-chain pode ser rastreavel, incluindo golpes ligados a corretoras, incidentes com apps de carteira, fraudes via redes sociais ou mensageiros e golpes de investimento. Damos suporte a ativos principais como USDT, ETH, BTC e outros.
Clientes que enviarem um depoimento que possa ser compartilhado em nossos canais de SNS, blog ou e-mail poderao receber gratuitamente uma verificacao recente de atividade para ate tres carteiras suspeitas rastreadas.
Se voce tiver duvidas sobre o andamento do caso ou sobre os resultados do relatorio apos o envio, fale conosco por aqui.